六月某天，建设银行济南历下名士豪庭支行准备开门营业，这时发现门口早已等待的几个客户围了过来，询问该行工作人员银行卡开卡事宜。面对几名客户同时前来开卡，员工立即警觉起来，随后按照尽职调查的原则，开始询问客户开立账户的原因以及客户在济南当地的工作等问题。
一番询问之后，客户回答含糊其辞，只说收到
信息让到网点来开户，主管让客户打开聊天记录，上面显示着网点的定位，并且聊天记录写明大量招聘银行证券充场人员，要求开立银行卡，开通证券功能。经询问，客户称他们是在兼职平台上面了解到前来开立账户会得到一定的报酬，中介方根据他们在兼职平台的
信息联系到他们，并且指定地址让他们前来开立账户。了解至此，网点主管立即对客户进行劝导，告知他们开立银行账户只能供客户本人使用，开立证券账户不能出借他人，客户明显被中介欺骗。客户见工作人员坚守原则，只能悻悻离开。
营业之后，又有一个学生前来询问证券账户开立事项，该行工作人员在了解情况后对客户进行劝离。
通过分析，该事件明显是一起有组织、有预谋的假借开立银行账户，通过各种噱头吸引，引导客户开立证券账户、进而发生洗钱等一系列违法行为。随后该行立即向周边网点进行告知，并向上级行进行报告，防范恶性事件进一步发生发酵。
建行济南历下支行坚持谨慎负责的原则，履行反洗钱职责，尽职调查，避免任何违法开立银行卡事项的发生。
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